证券代码：002126              证券简称：银轮股份    公告编号：2023-013

 债券代码：127037              债券简称：银轮转债

                浙江银轮机械股份有限公司

(资料图)

          第八届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   浙江银轮机械股份有限公司第八届董事会第三十三次会议通知于 2023 年 4 月 6 日

以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2023 年 4 月 12 日以现场和网络视频相结合方式

召开，本次会议应参加会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次董事会召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

   本次会议由公司董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并

通过了如下决议：

   一、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

   表决结果：9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

   《2022 年度董事会工作报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    公司独立董事彭颖红、刘海生、俞小莉分别向董事会提交了《2022 年度独立董事

述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职，上述述职报告于同日刊登在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   二、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

   表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

   三、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

   表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事的 100%。

   《2022 年年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2022

年年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.

com.cn）。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   四、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%，本

议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    《2022 年度财务决算报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    五、审议通过了《2023 年财务预算报告》

    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

    《2023 年财务预算报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案

尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    六、审议通过了《2023 年董事、高级管理人员薪酬方案》

    其中关于董事新酬方案，同意 3 票，弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占非关联董事

票数的 100%；公司关联董事徐小敏、陈不非、徐铮铮、柴中华、周浩楠、庞正忠回避表

决。该考核方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议；

    其中关于高级管理人员薪酬方案，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，同意票数占非

关联董事票数的 100%。兼任高级管理人员的董事徐铮铮、柴中华均已回避表决。

    《2023 年董事薪酬考核方案》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    七、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

    《2022 年度利润分配预案》已于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    八、审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

    《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.

cninfo.com.cn）。

    九、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

    《2022 年度内部控制自我评价报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo.

com.cn）。

    十、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

   为保证公司及全资、控股子公司正常开展生产经营活动，公司及全资、控股子公司

拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币96.96亿元的授信额度。授信种类包括但不限

于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等相关业务。并根据

授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍将根据证

监会、深交所及公司相关制度履行相应审批程序）。授信额度有效期限为自公司2022年

度股东大会审议通过之日起至公司召开2023年度股东大会之日止。

   本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

   十一、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

   表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

 《关于为子公司提供担保额度的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   十二、审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》

   表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占非关联董事票数的 100%。

关联董事徐小敏、徐铮铮、周浩楠、庞正忠已回避表决。

   《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券

报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

   十三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

   表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

   《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海

证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   十四、审议通过了《关于修订第二期员工持股计划（草案）的议案》

   表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

   《公司第二期员工持股计（草案修订稿）摘要》于同日刊登在《证券时报》《上海

证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   《公司第二期员工持股计划（草案）修订对照表）》

                         《公司第二期员工持股计划（草

案修订稿》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）

                                   。

   根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会

办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会

审议。

     十五、审议通过了《关于修订第二期员工持股计划管理办法的议案》

     表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

     《公 司 第 二 期 员 工 持 股 计 划 管 理 办 法 （ 修 订 稿 ） 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo. com.cn）。

     根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办

理第二期员工持股计划相关事宜的议案》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审

议。

     十六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

     表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

     《关于续聘会计师事务所的公告》已于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

     十七、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

     表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。

     《关于召开 2022 年度股东大会的通知》已于同日刊登在《证券时报》《上海证券

报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     特此公告

                                              浙江银轮机械股份有限公司

                                                   董   事   会

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